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信息化作战的尖兵黄志腾:两年多侦破案件涉案

时间:2017-06-19来源:www.tengbo9887.com 作者:admin

  集资诈骗、盗刷银行卡等都属于常见的经济犯罪类型,想找出犯罪的马脚,免不了要对海量的账户消息及成千上万的资金流水等进行阐发。从警已16年的市经侦支队一大队员黄志腾,恰是经侦部分消息化做和的斥候。2015年以来,黄志腾参取破获“云数贸”集资诈骗案等多案件,总涉案金额8亿多元,抓获犯罪嫌疑人30多名。

  “现在很多经济犯罪案件,属于涉众型案件,者数量多,银行流水账复杂,仅依托保守侦查手段效率不高。”黄志腾暗示,由此,他正在持久的案件侦办过程中,逐步试探出一套消息化做和的手段,还使用到嫌疑人身份确认、逃逃逃赃、调取等傍边。

  例如,正在2015年的地下钱庄运营外汇1.7亿元的案件中,做为从办侦查员的黄志腾,前后花了3个多月时间,先辈数据阐发软件,对涉案的近百个银行账户、数十万条资金流水进行阐发,拾掇出该案最主要的资金流水。再如,仅正在便有3460名下线的“云数贸”集资诈骗案件中,恰是黄志腾拨开障眼,成功抓获本案国内最上线张某怯。

  黄志腾回忆称,其时,专案组发觉张某怯筹算前去山东取一女子成婚,于是便他前去实施。可问题是,专案组控制的消息不敷全面,独一确定的新线索,是该女子的姓名以及联系体例。对此,黄志腾进行深切侦查,发觉曾有一个包裹是从顺德发往山东济南章丘,发货人是一名取张某怯关系慎密的亲戚,但收货人却名叫“李玲”。这取专案组此前控制的女子姓名不符。对此,黄志腾对位于章丘的名叫“李玲”的女子进行初步排查核实,发觉竟有一百多个名叫“李玲”的女子。接下来,黄志腾开展了艰辛的比对阐发工做,以张某怯的春秋段及轨迹线为参考,最终从中确定了“李玲”的实正在身份及住址。组通过黄志腾核查的精确消息,正在“李玲”家中将张某怯抓获,案件随之告破。

  正在“飓风2016”步履中,黄志腾次要担任侦办全市发生的盗刷银行卡案件,采访中,黄志腾向记者分享了此中一过程较为盘曲、侦办难度大的木马病毒进行盗刷的案件。

  客岁4月3日,事从钟先生报案称,因手机总收不到银行发来的短信,其到银行查询余额,发觉账户里的3.9万元被人盗刷了。起由于钟先生点击了不明短信里的链接,导致手机被植入木马病毒而招致盗刷,且钟先生账户里的3.9万元被人分59笔用于消费,如充话费、采办油卡等。

  “一起头,我是沿着消费流向去的,可却发觉,充入话费的为未登记消息的预付费卡,油卡已被人正在、江苏、安徽及等地消费掉,线索也就其中缀。”奔波数月仍未找到线索,但经验老道的黄志腾并未放弃。他阐发,除了控制遭盗刷银行卡消息的“料从”以外,很可能有职业“洗料人”参取此案,通过正在网上用者的银行卡进行消费,以将账户里的资金“洗”出来,由此免不了会留下收集踪迹。接下来,黄志腾换一个角度再次消费记实,成功发觉此中数笔油卡消费指向了一名叫“冒牌先生”的网平易近。颠末层层侦查比对,“冒牌先生”实正在身份为须眉杜某明。

  2016年8月10日,黄志腾取同事前去湖北仙桃将杜某明抓获,确认杜某明收打消费额一半做替“料从”进行“洗料”,还缴获各类消息12万条。后来,黄志腾扩线,成功将木马病毒的“料从”抓获,还协帮海南警方,抓住了特地制制木马病毒的犯罪嫌疑人,实现了全链条冲击。